Uniogen Oy – Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset /
Decisions taken by the Annual General Meeting
Uniogen Oy – Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset / Decisions taken by the Annual General Meeting
Uniogen Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 1.6.2026 Turussa.
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2025 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja
toimitusjohtajalle 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tulos kirjataan
omaan pääomaan.
Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2027 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:
− hallituksen puheenjohtajalle 2.000 euroa kuukaudessa;
− hallituksen varapuheenjohtajalle 1.200 euroa kuukaudessa; ja
− hallituksen jäsenelle 1.000 euroa kuukaudessa.
Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien yhdessä muodostaman ehdotuksen mukaan hallitukseen päätettiin
valita uudelleen nykyiset jäsenet eli Yvonne Mårtensson, Else Beth Trautner, Johan Kronberg ja Timo
Lövgren sekä uutena jäsenenä Christine Richter.
Yhtiön tilintarkastajana valittiin jatkamaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Martin Grandell.
Kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.
Uniogen Oy
Annual General Meeting (AGM) of Uniogen Oy was held on June 1, 2026 in Turku.
The AGM adopted the company’s Financial Statements for the accounting period 2025 and discharged the
Board of Directors and the CEO from liability for the accounting period ended 31.12.2025.
It was resolved that no dividends will be distributed and to record the result from the financial period 2025
in the equity of the Company, as proposed by the Board of Directors.
It was resolved that the following remuneration will be paid to the members of the Board of Directors to be
elected for the term beginning at the end of the Annual General Meeting and ending at the end of the 2027
Annual General Meeting;
− EUR 2,000 per month for the chair of the Board of Directors;
− EUR 1,200 per month for the vice-chair of the Board of Directors; and
− EUR 1,000 per month for the other members of the Board of Directors.
In accordance with the proposal by the largest shareholders of the Company it was resolved that the
current Members of the Board of Directors be re-elected, being Yvonne Mårtensson, Else Beth Trautner,
Johan Kronberg, Timo Lövgren and that Christine Richter be elected as a new Member of the Board.
PricewaterhouseCoopers Oy, was elected to continue as the auditor of the Company, with Mr Martin
Grandell as the auditor-in-charge.
All the decisions were made unanimously.
Uniogen Oy