Yhtiökokoukset
Uniogen Oy – Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset / Decisions taken by the Annual General Meeting
Uniogen Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.3.2025 Turussa.
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2024 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2024.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tulos kirjataan omaan pääomaan.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti kattaa tilinpäätöksen mukaiset kumulatiiviset tappiot sijoitetun vapaan pääoman rahastosta siirtämällä rahastosta tappioiden kattamiseen tarvittavan määrän. Yhtiökokous päätti, että päätös tulee voimaan välittömästi yhtiökokouksen hyväksynnällä.
Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:
- hallituksen puheenjohtajalle 2.000 euroa kuukaudessa;
- hallituksen varapuheenjohtajalle 1.200 euroa kuukaudessa; ja
- hallituksen jäsenelle 1.000 euroa kuukaudessa.
Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien yhdessä muodostaman ehdotuksen mukaan hallitukseen päätettiin valita uudelleen nykyiset jäsenet eli Yvonne Mårtensson, Else Beth Trautner, Johan Kronberg, Timo Lövgren ja Tomi Numminen.
Yhtiön tilintarkastajana valittiin jatkamaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Martin Grandell.
Kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.
Uniogen Oy
Annual General Meeting (AGM) of Uniogen Oy was held on March 20, 2025 in Turku.
The AGM adopted the company’s Financial Statements for the accounting period 2024 and discharged the Board of Directors and the CEO from liability for 2024.
It was resolved that no dividends will be distributed and to record the result from the financial period 2024 in the equity of the Company, as proposed by the Board of Directors.
It was resolved to cover the cumulative losses recorded in the financial statements by transferring the necessary amount from the invested unrestricted equity fund, as proposed by the Board of Directors. It was resolved that the resolution will take effect immediately upon approval by the AGM.
It was resolved that the following remuneration will be paid to the members of the Board of Directors to be elected for the term beginning at the end of the Annual General Meeting and ending at the end of the 2026 Annual General Meeting;
- EUR 2,000 per month for the chair of the Board of Directors;
- EUR 1,200 per month for the vice-chair of the Board of Directors; and
- EUR 1,000 per month for the other members of the Board of Directors.
In accordance with the proposal by the largest shareholders of the Company it was resolved that the current Members of the Board would be elected to continue, being Yvonne Mårtensson, Else Beth Trautner, Johan Kronberg, Timo Lövgren and Tomi Numminen.
PricewaterhouseCoopers Oy, was elected to continue as the auditor of the Company, with Mr Martin Grandell as the auditor-in-charge.
All the decisions were made unanimously.
Uniogen Oy
- Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 20.3.2025/ Invitation to the annual general meeting 20.3.2025
- Uniogen Oy – Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset / Decisions of the extraordinary general meeting
- Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 19.6.2024/ Invitation to the annual general meeting 19.6.2024
- Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen 19.2.2024 / Invitation to the extraordinary general meeting 19.2.2024
- Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 30.5.2023 / Invitation to the annual general meeting 30.5.2023