Yhtiökokoukset
KUTSU UNIOGEN OY:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
INVITATION TO EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF UNIOGEN OY
Uniogen Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 24.11.2025 klo 10.00 Turussa osoitteessa Ministeri-auditorio, BioCity, Tykistökatu 6, 20520 Turku.
The shareholders of Uniogen Oy are hereby invited to Company’s Extraordinary General Meeting which shall be held on Monday 24 November 2025 at 10.00 a.m. in the BioCity Ministeri auditorium, Tykistökatu 6, 20520, Turku, Finland.
A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT / AGENDA OF THE MEETING
1. Kokouksen avaaminen / Opening of the meeting
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta / Election of the chairman and secretary of the meeting
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen / Election of persons to scrutinize the minutes and to supervise the counting of votes
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen / Recording the legality of the meeting
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen / Recording the attendance at the meeting and adoption of the list of votes
6. Valtuutus vaihtovelkakirjalainan liikkeelle laskemiseen / Authorisation to issue convertible bonds
- Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin antamaan optio-oikeuksia, jotka oikeuttaisivat enintään 10.000.000 uuden osakkeen merkintään maksamalla osakkeiden merkintähinta kuittaamalla vaihtovelkakirjalainalla. Hallitus päättäisi muista optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjalainan ehdoista.
- The Board proposes that the Board is authorized to issue option rights entitling their holders to subscribe for up to 10,000,000 new shares by paying the subscription price with convertible bond. The Board would decide on other terms and conditions of the option rights and the convertible bond.
7. Valtuutus suunnattuun osakeantiin henkilöstölle / Authorisation to share issue directed to personnel
- Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin antamaan enintään 500.000 uutta osaketta, jotka suunnattaisiin yhtiön työntekijöiden merkittäväksi. Hallitus päättäisi muista osakeannin ehdoista.
- The Board proposes that the Board is authorized to issue up to 500,000 new shares, which would be directed for subscription by the Company’s employees.
The Board would decide on other terms and conditions of the share issue.
8. Kokouksen päättäminen / Closing of the meeting
B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT / DOCUMENTS OF THE GENERAL MEETING
Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, sekä osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat ovat saatavilla lain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta yhtiön toimitiloissa, eli viimeistään 17.11.2025 alkaen.
Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja päätösehdotuksista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön konttorissa viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta, ja pyydettäessä siitä lähetetään jäljennös osakkeenomistajalle.
This notice including all the proposals for the decisions on the matters on the agenda of the General Meeting as well as the meeting documents referred to in Chapter 5, Section 21 of the Limited Liability Companies Act are available at the Company’s office during the period required by the Limited Liability Companies Act and the Articles of the Company, i.e. from 17 November 2025.
The proposals for decisions and the other above-mentioned documents are also available at the General Meeting. Copies of these documents and of this notice will be sent to shareholders upon request. The minutes of the meeting will be available at the Company’s office within two weeks from the meeting, and a copy of the minutes will be sent to the shareholders upon request.
C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE /
INSTRUCTIONS FOR THE PARTICIPANTS IN THE GENERAL MEETING
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja /
Shareholders registered in the shareholders’ register
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.11.2025 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 19.11.2025 klo 16.00 mennessä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) seuraavan linkin kautta: ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
tai
b) sähköpostitse osoitteeseen: uniogen.ir(at)uniogen.com
tai
c) kirjeitse osoitteeseen: Uniogen Oy, EGM, Tykistökatu 4, 20520 Turku.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi (ja y-tunnus mikäli yhteisö), osoite (kotipaikka), puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.
Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.
Each shareholder, who is registered on 14 November 2025 in the shareholders’ register of the company held by Euroclear Finland Ltd., has the right to participate in the general meeting.
A shareholder, who is registered in the shareholders’ register of the company and who wants to participate in the general meeting, shall register for the meeting no later than 19 November 2025 at 16:00, by giving a prior notice of participation. Such notice can be given:
a) through the following link: registration to the general meeting
or
b) by email to: uniogen.ir(at)uniogen.com
or
c) by regular mail to: Uniogen Oy, AGM, Tykistökatu 4, 20520 Turku
In connection with the registration, a shareholder shall notify her/his name (and Business ID, if applicable), address, telephone number and the name of a possible assistant or proxy representative and the personal identification number of a proxy representative.
The personal data given to the Company is used only in connection with the general meeting and with the processing of related registrations.
The shareholder, his/her authorized representative or proxy representative shall, where necessary, be able to prove his/her identity and/or right of representation.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja / Holders of nominee registered shares
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.11.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 19.11.2025 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
A holder of nominee registered shares has the right to participate in the General Meeting by virtue of such shares, based on which he/she on the record date of the General Meeting, i.e. on 14 November 2025, would be entitled to be registered in the shareholders’ register of the company held by Euroclear Finland Ltd. The right to participate in the General Meeting requires, in addition, that the shareholder on the basis of such shares has been registered into the temporary shareholders’ register held by Euroclear Finland Ltd. at the latest by 19 November 2025 at 10:00 am. As regards nominee registered shares this constitutes due registration for the General Meeting. Changes in shareholding after the record date do not affect the right to participate in the General Meeting or the number of voting rights held in the General Meeting.
A holder of nominee registered shares is advised to request without delay necessary instructions regarding the registration in the temporary shareholder’s register of the company, the issuing of proxy documents and registration for the General Meeting from his/her custodian bank. The account management organization of the custodian bank has to register a holder of nominee registered shares, who wants to participate in the General Meeting, into the temporary shareholders’ register of the company at the latest by the time stated above.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat / Proxy representative and powers of attorney
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
A shareholder may participate in the General Meeting and exercise his/her rights at the meeting by way of proxy representation. A proxy representative shall produce a dated proxy document or otherwise in a reliable manner demonstrate his/her right to represent the shareholder at the General Meeting. When a shareholder participates in the General Meeting by means of several proxy representatives representing the shareholder with shares at different securities accounts, the shares by which each proxy representative represents the shareholder shall be identified in connection with the registration for the General Meeting. Possible proxy documents should be delivered by email to before the last date for registration.
4. Muut ohjeet ja tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa ilmoittauduttava tässä kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä.
Osakkeenomistajat voivat kokoukseen osallistumisen sijaan myös seurata kokousta etäyhteydellä Teams-palvelussa ilmoittamalla asiasta yhtiölle ennakkoon 19.11.2025 klo 16:00 mennessä edellä kohdassa C.1 määritellyn linkin kautta. Etäyhteyden kautta kokousta seuraavan osakkeenomistajan ei kuitenkaan katsota osallistuvan yhtiökokoukseen, eikä sitä kautta voi äänestää.
Pursuant to chapter 5, section 25 of the Companies Act, a shareholder who is present at the General Meeting has the right to request information with respect to the matters to be considered at the meeting. In order to be entitled to exercise the rights of a shareholder in the General Meeting each shareholder must register for the General Meeting in accordance with the instructions and within the time defined in this notice.
Instead of attending the meeting the shareholders may also follow the meeting online through Microsoft Teams by giving a prior notice thereof no later than on 19 November at 16:00. Such notice can be given through the link set forth in Section C.1 above. The shareholders following the General Meeting online are not recorded in the attendance of the meeting and cannot vote.
Turku, 31.10.2025
UNIOGEN OY
Hallitus / Board of Directors
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 20.3.2025/ Invitation to the annual general meeting 20.3.2025
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 19.6.2024/ Invitation to the annual general meeting 19.6.2024
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 30.5.2023 / Invitation to the annual general meeting 30.5.2023